В четверг утром восемь жителей Фернандо-Вэлли были арестованы по федеральным обвинениям в банковском мошенничестве. Девятый обвиняемый через своего адвоката пообещал добровольно сдаться властям.
Фото: Wells Fargo
Как утверждает Иммиграционная и таможенная служба США, ведущая расследование данного дела, члены преступной группы приобрели более 300 паспортов Республики Армения, принадлежавших другим лицам, и вклеили в них свои собственные фотографии. С помощью этих паспортов они открывали счета в отделениях банков Wells Fargo и Bank of America.
Для кражи денег мошенники воспользовались банковскими правилами, введенными для удобства клиентов и позволяющими переводить средства с одного счета на другой сразу же после депонирования чека. К тому времени, как выяснялось, что чек был недействительным, деньги уже снимались в виде наличных через банкомат. Таким способом мошенникам удалось похитить 1,5 млн долларов в Bank of America и 370 тыс. долларов в Wells Fargo.
Имена обвиняемых:
— Ара Малхасян (48 лет);
— Смбат Хечумян (38);
— Света Хечумян (45), сестра Смбата Хечумяна и жена Ары Малхасяна;
— Арутюн Петросянц (34);
— Хачатур Чобанян (38);
— Дживан Хахназарян (49);
— Арман Григорян (37);
— Артак Охоян (29).
Максимальное наказание за сговор с целью совершения банковского мошенничества составляет 30 лет заключения в федеральной тюрьме. Помимо этого, все девятеро подсудимых обвиняются в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами.